佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议的通知已于2024年4月8日向全体监事发出,会议于2024年4月19日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席李永新主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
3、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定,符合公司实际经营情况,有利于公司的正常经营和持续健康发展,符合投资者尤其是中小投资者的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
4、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为:报告期内公司内部控制合理、有效,能够适应公司的管理要求和发展需要;《2023年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况,符合公司内部控制的现状。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
5、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为:公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定,募集资金的使用合法、合规,实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
6、审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
监事会认为:公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,变更后的会计估计更加准确地反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、相关备查文件
第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会
2024年4月23日