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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十七次、第四届监事会第十七次，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为58,368,765.24元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以本年度公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积5,836,876.52元，加上年初未分配利润260,596,177.25元。截至2023年12月31日，公司可供分配利润为313,128,065.97元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司拟定2023年度利润分配预案为：
以截止2023年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），共计派发现金红利总额为人民币56,000,000元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
在本次利润分配预案披露日至实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
二、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审议程序
1、董事会审议情况
2024年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年4月19日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会2024年4月23日