证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-011
湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月20日
2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面通知方式发出
5.会议主持人：段坤良
6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2023年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就2023年度工作情况进行了总结汇报。
具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号:2024-017、2024-018、2024-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合2023年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司基于2024年经营计划和2023年实际经营数据拟定了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑。鉴于公司2023年度净利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司拟对截止2023年12月31日可供分配的未分配利润暂不作分配，资本公积金亦不转增股本。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
项说明》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于同意并批准报出公司2023年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对2023年度履职情况进行总结，编制了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号:2024-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《湖南德众汽车销售服务股份有限公司关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。
具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号:2024-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会工作细则》规定和要求，审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行监督。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号:2024-022）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《会计师关于营业收入扣除事项的专项报告》
1.议案内容：
因本公司报告期扣除非经营性损益前后归属于上市公司股东的净利润为负值，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。
具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师关于营业收入扣除事项的专项报告》（公告编号:2024-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》
1.议案内容：
具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-014）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
董事会2024年4月22日