广东鸿铭智能股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于<公司2023年度不进行利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-16,773,283.53元，其中母公司实现净利润为-12,294,247.45元；截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润为266,903,635.25元，其中母公司未分配利润为270,073,433.14元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了发行后利润分配政策和分红回报规划。“公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求，且符合《中华人民共和国公司法》规定的分红条件下，应采取现金方式分配股利。”
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2023年度实现的可分配利润为负数，公司不满足现金分红的条件，且综合考虑公司未来发展战略及实际经营情况，公司拟定2023年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、董事会意见
鉴于公司2023年度未实现盈利，结合公司2024年经营发展的需要，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、独立董事意见
经审查，独立董事认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段、未来经营发展的资金使用需求等因素，符合公司实际情况，预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
六、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司董事会
2024年4月23日