四川路桥建设集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例：每10股派送现金红利人民币5.17元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润9,003,845,893.62元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为27,675,437,736.38元，母公司报表未分配利润为4,817,129,127.47元。经公司第八届第三十六次董事会决议，公司2023年度利润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.17元（含税）。截至2023年年度报告披露日，公司总股本为8,715,201,005股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利4,505,758,919.59元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的50.04%。
2、公司本次拟不进行资本公积金转增股本。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月22日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意提交股东大会审议。公司《2023年度利润分配预案》符合公司《章程》及《四川路桥未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划》。
（二）监事会意见
公司于2024年4月22日召开第八届监事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司《章程》及《四川路桥未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划》的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司的业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2024年4月22日