证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-020
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于公司续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，并提交股东大会审议。具体内容如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信会计师事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技 周旭辉 立信会计师事务所 | 2014年报 | 尚余1,000多万元，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里 东北证券 银信评估 立信会计师事务所等 | 2015年重组2015年报 2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 王健 | 24年 | 2000年 | 2015年 | 2020年 |
| 签字注册会计师 | 朱晶 | 15年 | 2010年 | 2006年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 黄海 | 29年 | 2001年 | 2001年 | 2020年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王健
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2023年 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2023年 | 江苏综艺股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 品渥食品股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱晶
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年-2023年 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄海
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年-2023年 | 青岛双星股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年-2023年 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）公司2023年度财务报表审计费用为120万元（含税）。根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，2024年度财务报表审计费用及内控审计费用进行适当调整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们同意该议案并提交第四届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2024年年度审计机构，聘期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会结束之日止；股东大会审议通过后由董事会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月22日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：立信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、第四届监事会第三次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质证照。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月23日