镇江东方电热科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，切实履行股东赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司2023年度工作情况报告如下：
一、2023年总体经营情况
2023年，国内市场需求逐渐恢复，经济运行整体趋好；但国外地缘政治冲突加剧，贸易壁垒凸显，国内投资和消费增速恢复缓慢。面对持续增加的经营压力，公司管理层在董事会的领导下，以提高市场占有率和客户满意度为中心，以推动高质量发展为主线，紧紧围绕长期战略规划和年度经营目标，坚持“顾客至上，诚信为本，精细管理，创新发展”的核心价值观，秉承“以质量求生存、以创新求效益、以诚信求发展”的经营理念，以“永葆行业龙头企业，成就东方百年品牌”为目标，持续加大科技创新投入，逐步推行组织系统重塑，深入推进生产精益管理，不断完善质量管理控制，加快开拓新能源业务，核心竞争力继续增强，盈利能力明显提升，全年实现营业收入410,617.17万元，同比增长7.52%；归属于上市公司股东的净利润64,354.38万元，同比增长113.28%，圆满完成年初制定的经营目标。
二、2023年董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2023年，公司共召开7次董事会会议，会议在召集、召开、表决、决议等程序、方式及决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》、《董事会工作细则》等规定。具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 五届十二次 | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》；审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 五届十三次 | 2023年02月28日 | 2023年02月28日 | 审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；审议通过《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》；逐项审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》。 |
| 五届十四次 | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会办 |
| 理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》；审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 | |||
| 五届十五次 | 2023年04月23日 | 2023年04月25日 | 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》；审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》：审议通过《关于公司2022年度< 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》；审议通过《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》；审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。 |
| 五届十六次 | 2023年08月25日 | 2023年08月29日 | 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；审议通过《关于公司<2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；审议通过《关于公司向江苏银行镇江分行申请综合授信额度的议案》。 |
| 五届十七次 | 2023年10月23日 | 2023年10月25日 | 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；逐项审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》；审议通过《关于全资子公司购买项目储备用地的议案》；审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；审议通《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。 |
| 五届十八次 | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 |
（二）董事会执行股东大会决议情况
2023年，公司董事会共提请召开4次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.09% | 2023年04月14日 | 2023年04月15日 | 审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。 |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.70% | 2023年05月19日 | 2023年05月20日 | 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》；审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；审议通过《关于公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。 |
| 2023年第 | 临时股东 | 35.34% | 2023年11 | 2023年11 | 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；审议通过 |
| 二次临时股东大会 | 大会 | 月16日 | 月17日 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 | |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.44% | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 逐项表决审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 |
（三）董事会专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等4个专门委员会，对各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。具体情况如下：
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 第五届董事会审计委员会 | 孔玉生、许良虎、万洪亮 | 3 | 2023年04月24日 | 审议《关于公司2022年度内部审计报告的议案》、《关于公司2022年度财务报表的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司2023年第一季度财务报表的议案》、《关于公司2023年第一季度募集资金存放与使用情况的议案》及听取并审阅公司审计部2023年度审计计划、2023年第一季度工作汇报及2023年4月-12月工作计划。 | 无 | 与审议机构对2022年度审计事项进行了充分沟通 | 无 |
| 2023年08月25日 | 审议《关于公司2023年半年度财务报表的议案》、《关于公司2023年上半年内部控制小结的议案》、《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、听取并审阅《公司2023年上半年内部审计报告》；听取并审阅公司内审部2023年上半年工作汇报及下半年工作计划。 | 无 | 无 | 无 | |||
| 2023年10月23日 | 审议《关于公司2023年第三季度财务报表的议案》；听取公司内审部2023年1-9月份工作汇报及第四季度工作计划。 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第五届董事会薪酬与考核委员会 | 万洪亮、许良虎、谭伟 | 1 | 2023年04月23日 | 审议《关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核情况的议案》。 | 无 | 无 | 无 |
| 第五届董事会战略与投资委员会 | 谭克、谭伟、孔玉生 | 1 | 2023年04月23日 | 审议《关于公司2023年度经营计划的议案》。 | 无 | 无 | 无 |
三、2024年工作计划
2024年，公司要扎实工作夯基础，务实进取讲实效，坚持稳中求进、以进促稳，以自身发
展的确定性面对外部环境的不确定性；要明确目标求突破，着眼未来谋新局，围绕既定的长期发展战略，加快公司转型升级步伐，初步建立以新能源业务为核心的主营业务结构；要强化研发蓄后劲，科技创新求发展，加快推进信息化、智能化、自动化，培育发展新质生产力；要深入推行精益管理，稳步推进组织变革，提升公司经营效率，增强公司竞争力；要以净利润为核心，提高利润率，力争实现全年经营性净利润稳定增长。
1、明确目标求突破，着眼未来谋新局，初步建立以新能源业务为核心的主营业务结构锂电池预镀镍钢壳材料业务是公司未来发展的重中之重。2024年，公司要做好以下几方面的工作：一是持续预镀镍材料生产线的设备调试和工艺优化，提升产品质量，全力满足验证客户需求，尽快实现动力类领域客户从无到有的突破，实现国产替代目标。二是加强市场推广。2024年，公司要在消费类领域推广已取得重大突破的基础上，全力推进动力类领域的客户验证，与国内外众多的知名锂电池结构件企业、新能源车企保持密切联系、高效沟通，积极应对4680大圆柱电池的量产元年，抢抓市场机遇，尽早实现产能释放。三是在上述工作完成的基础上，加强与相关部门的沟通，适时启动产能提升计划。
新能源装备业务首要任务是确保应收账款及时回款；其次是确保在手订单按时交付及回款确认；最后是重点开拓国内大客户，积极开拓海外客户，强化市场跟单，加强熔盐储热、航空、氢能、冷氢化、石化（锅炉）等行业的销售力度，积极做好在谈项目跟踪对接，努力完成全年新签订单目标。新能源汽车PTC电加热器业务要加强订单跟踪力度，实时跟踪重点项目，严格跟进订单交付率和及时完成率；重点服务优质大客户，优化中小型客户端；完善项目可行性调研，积极配合定点车企做好产品开发工作；与客户保持密切沟通，实时掌握客户装车计划，确保产品计划准确；积极延伸产业链条，开发、开拓电力储能项目以及配套的PTC加热器、冷凝器、水暖板业务；；努力实现年销售持续大幅增长的目标。
2、扎实工作夯基础，务实进取讲实效，全力推进其他业务稳定发展。
光通信业务方面：继续与中天科技、亨通光电、长飞公司等行业头部企业保持高度密切合作关系，保持行业龙头地位；紧抓钢铝塑复合带出口回暖趋势，力争全年出口稳中有升；积极开拓钢铝塑复合带其他市场的应用，加快钢塑复合带在已开拓行业的规模化应用；开展常态化降本增效、挖潜提效、产品创新，努力实现全年稳定增长。
家用电器元器件方面：要保持空调业务龙头地位和市场份额，通过加大盈利产品的比重、不盈利产品整改或退出市场来提升利润率；加速推进空调PTC电加热器的升级迭代，尽快实现
批量供应；重点开发洗衣机管、水加热管、智能小家电、化霜管等厨卫家电市场，确保市场增量的销售；加强国际市场销售团队建设，通过自营、网络营销、代理营销、合作联盟等多种方式大力开拓海外市场；优化销售组织，建立形成市场部、销售部(包括大客户部)、客服部三位一体的销售组织，增加客户黏性；努力实现经营性利润有所增长。
3、加强研发创新，加快数字赋能，培育发展新质生产力
和科研院校合作建立技术研究院，加强科技创新，引领技术发展潮流，培育发展新质生产力；加快数字赋能，深入推进信息化、智能化、自动化，最终实现产品高端化、绿色化，促进企业可持续发展；以高温、高压、高负荷加热器和高效换热器为研发重点，搭建相应试验平台；转变研发思路，从客户需求开发转变为主动性开发，从市场发展方向提出研发新思路；完善研发管理体系，产品设计标准化与模块化，BOM标准化与替代，提高研发效率；加强“年产6000万支铲片式PTC电加热器”厂房建设进度管理，争取早日建成投产，替代落后产能。
4、持续强化内部管理，致力提升公司经营效率，着力增强公司竞争力
深入推行精益管理，持续开展生产车间布局调整，实行单件流/连续流，提高生产效率降低生产成本；持续推动6S管理，保证生产现场整洁、有序、安全生产的环境；筹建PMC部，统筹生产计划和物料控制，缩短产品交付周期。
稳步推进管理变革，加快组织系统变革，从经营流程、组织架构等多方面着手，优化工作流程，夯实管理基础，激活组织活力；在中高管理层绩效考核基础上，实行管理人员全员绩效考核，激发员工的主动性、积极性；优化薪酬和晋升体制，让优秀的人才脱颖而出，让每一位为公司奋斗的员工能够平等享受企业发展带来的成果。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2024年4月20日