证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-030
金地（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年04月22日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007
号金地中心32层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,244,231,571 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7107 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长徐家俊先生主持；本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,241,977,671 | 99.8995 | 2,006,800 | 0.0894 | 247,100 | 0.0111 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,241,971,471 | 99.8992 | 2,013,000 | 0.0896 | 247,100 | 0.0112 |
3、 议案名称：2023年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,241,977,671 | 99.8995 | 2,006,800 | 0.0894 | 247,100 | 0.0111 |
4、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,241,680,271 | 99.8863 | 1,709,100 | 0.0761 | 842,200 | 0.0376 |
5、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,241,995,071 | 99.9003 | 2,031,000 | 0.0904 | 205,500 | 0.0093 |
6、 议案名称：公司2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,241,977,671 | 99.8995 | 2,006,800 | 0.0894 | 247,100 | 0.0111 |
7、 议案名称：关于公司2024年度提供担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,219,953,618 | 98.9182 | 24,277,952 | 1.0817 | 1 | 0.0001 |
8、 议案名称：关于公司2024年度提供财务资助授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,219,666,118 | 98.9053 | 24,565,452 | 1.0946 | 1 | 0.0001 |
9.00 议案名称：关于逐项选举第十届董事会非独立董事的议案审议结果： 通过分项表决情况：
9.01 议案名称：关于选举徐家俊为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,233,689,619 | 99.5302 | 10,541,951 | 0.4697 | 1 | 0.0001 |
9.02 议案名称：关于选举季彤为第十届董事会非独立董事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,234,535,563 | 99.5679 | 9,694,208 | 0.4319 | 1,800 | 0.0002 |
9.03 议案名称：关于选举徐文渊为第十届董事会非独立董事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,242,358,547 | 99.9165 | 1,741,224 | 0.0775 | 131,800 | 0.0060 |
9.04 议案名称：关于选举徐倩为第十届董事会非独立董事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,242,358,547 | 99.9165 | 1,741,224 | 0.0775 | 131,800 | 0.0060 |
9.05 议案名称：关于选举李荣辉为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,242,364,747 | 99.9168 | 1,735,024 | 0.0773 | 131,800 | 0.0059 |
9.06 议案名称：关于选举王老豹为第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,242,093,397 | 99.9047 | 2,006,374 | 0.0894 | 131,800 | 0.0059 |
10.00 议案名称：关于逐项选举第十届监事会监事的议案
审议结果： 通过分项表决情况：
10.01 议案名称：关于选举关凌为第十届监事会监事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,242,571,371 | 99.9260 | 1,658,400 | 0.0738 | 1,800 | 0.0002 |
10.02 议案名称：关于选举程清华为第十届监事会监事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,239,500,998 | 99.7892 | 4,598,773 | 0.2049 | 131,800 | 0.0059 |
10.03 议案名称：关于选举胡翔群为第十届监事会监事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,239,572,998 | 99.7924 | 4,526,773 | 0.2017 | 131,800 | 0.0059 |
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于逐项选举第十届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于选举吴鹏程为第十届董事会独立董事的议案 | 2,234,313,426 | 99.5580 | 是 |
| 11.02 | 关于选举李普伟为第十届董事会独立董事的议案 | 2,234,113,421 | 99.5491 | 是 |
| 11.03 | 关于选举刘中为第十届董事会独立董事的议案 | 2,234,363,436 | 99.5602 | 是 |
| 11.04 | 关于选举廖南钢为第十届董事会独立董事的议案 | 2,234,513,424 | 99.5669 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,331,196,794 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 778,057,609 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 132,425,868 | 98.1098 | 1,709,100 | 1.2662 | 842,200 | 0.6240 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 24,080,574 | 97.0479 | 732,500 | 2.9521 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 108,345,294 | 98.3490 | 976,600 | 0.8864 | 842,200 | 0.7646 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 910,483,477 | 99.7205 | 1,709,100 | 0.1871 | 842,200 | 0.0924 |
| 5 | 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 | 910,798,277 | 99.7550 | 2,031,000 | 0.2224 | 205,500 | 0.0226 |
| 7 | 关于公司2024年度提供担保授权的议案 | 888,756,824 | 97.3409 | 24,277,952 | 2.6590 | 1 | 0.0001 |
| 8 | 关于公司2024年度提供财务资助授权的议案 | 888,469,324 | 97.3094 | 24,565,452 | 2.6905 | 1 | 0.0001 |
| 9.01 | 关于选举徐家俊为第十届董事会非独立董事的议案 | 902,492,825 | 98.8453 | 10,541,951 | 1.1546 | 1 | 0.0001 |
| 9.02 | 关于选举季彤为第十届董事会非 | 903,338,769 | 98.9380 | 9,694,208 | 1.0617 | 1,800 | 0.0003 |
| 独立董事的议案 | |||||||
| 9.03 | 关于选举徐文渊为第十届董事会非独立董事的议案 | 911,161,753 | 99.7948 | 1,741,224 | 0.1907 | 131,800 | 0.0145 |
| 9.04 | 关于选举徐倩为第十届董事会非独立董事的议案 | 911,161,753 | 99.7948 | 1,741,224 | 0.1907 | 131,800 | 0.0145 |
| 9.05 | 关于选举李荣辉为第十届董事会非独立董事的议案 | 911,167,953 | 99.7955 | 1,735,024 | 0.1900 | 131,800 | 0.0145 |
| 9.06 | 关于选举王老豹为第十届董事会非独立董事的议案 | 910,896,603 | 99.7658 | 2,006,374 | 0.2197 | 131,800 | 0.0145 |
| 10.01 | 关于选举关凌为第十届监事会监事的议案 | 911,374,577 | 99.8181 | 1,658,400 | 0.1816 | 1,800 | 0.0003 |
| 10.02 | 关于选举程清华为第十届监事会监事的议案 | 908,304,204 | 99.4818 | 4,598,773 | 0.5036 | 131,800 | 0.0146 |
| 10.03 | 关于选举胡翔群为第十届监事会监事的议案 | 908,376,204 | 99.4897 | 4,526,773 | 0.4957 | 131,800 | 0.0146 |
| 11.01 | 关于选举吴鹏程为第十届董事会独立董事的议案> | 903,116,632 | 98.9137 | ||||
| 11.02 | 关于选举李普伟为第十届董事会独立董事的议案 | 902,916,627 | 98.8918 | ||||
| 11.03 | 关于选举刘中为第十届董事会独立董事的议案 | 903,166,642 | 98.9191 | ||||
| 11.04 | 关于选举廖南钢为第十届董事会独立董事的议案 | 903,316,630 | 98.9356 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：张扬、黎晓慧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议