证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-021
明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月21日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长倪军先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度的规定，董事长对2023年董事会工作进行了总结，并对2024年董事会的工作进行了安排。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关法律及规则制度的规定，总经理总结了公司2023年度经营管理取得成绩、存在问题，同时也汇报了2024年度公司经营目标及年度重点任务。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关法律及规则制度的规定，总经理总结了公司2023年度经营管理取得成绩、存在问题，同时也汇报了2024年度公司经营目标及年度重点任务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（朱曙夏）》（公告编号：2024-030）、《2023年度独立董事述职报告（韦邦国）》（公告编号：
2024-031）、《2023年度独立董事述职报告（李志军）》（公告编号：2024-032）、《2023年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：
2024-034）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：
2024-034）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和截止2023年12月31日公司经营状况，编制了《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司2024年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司2024年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度权益分派说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：
2024-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：
2024-023）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：
2024-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，出席会议的委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：
2024-028）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台
3.回避表决情况：
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2024-035）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-036）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-037）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，出席会议的委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-025）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，出席会议的委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-043）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本议案所有董事会成员均需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过,出席会议的委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
三、备查文件目录
明光浩淼安防科技股份公司
董事会2024年4月22日