西安旅游：年度股东大会通知

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-24号

西安旅游股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：二〇二三年度股东大会

2.召集人：本公司董事会。2024年4月22日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议股权登记日：2024年5月9日(周四)

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

9.中小投资者的表决应当单独计票。

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《二〇二三年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二三年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇二三年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》	√
5.00	《二〇二三年度财务决算报告》	√
6.00	《二〇二三年度利润分配预案》	√
7.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司	√

	董事长签署有关合同的议案》
8.00	《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》
8.01	独立董事工作制度	√
8.02	募集资金管理办法	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上，就2023年度工作情况进行述职。上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。提案内容详见2024年4月23日公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席现场会议登记办法：

1.登记时间：2024年5月11日（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）

2.登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

联系人： 白玮琛 张倓曌联系电话：[phone]传 真：[phone]（传真请注明：转董事会办公室）联系邮箱：[e-mail]

3.登记方式：

1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2）委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账

户卡、营业执照复印件办理登记手续。3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。4）本次股东大会出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

第十届董事会第五次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会二〇二四年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会有累积投票议案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司二〇二三年度股东大会委托人名称：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《二〇二三年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二三年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇二三年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》	√
5.00	《二〇二三年度财务决算报告》	√
6.00	《二〇二三年度利润分配预案》
7.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》
8.01	独立董事工作制度	√
8.02	募集资金管理办法	√