证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-055
无锡晶海氨基酸股份有限公司关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 销售产品、商品、提供劳务 | 出售产品、提供加工 | 15,000,000 | 15,929,203.54 | 根据市场情况预估 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 15,000,000 | 15,929,203.54 | - |
（二）关联方基本情况
18,717,468.00元，净利润为6,937,005.08元。
二、审议情况
（一）决策与审议程序
2024年4月22日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》的议案，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李松年、李琼回避表决。2024年4月22日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。
（二）定价公允性
到不利影响，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2024年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
1、关联交易必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
2、对公司的影响
上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、保荐机构意见
关联交易事项已经无锡晶海董事会审议通过，关联董事回避表决，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；无锡晶海本次关联交易事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，东方投行对公司2024年度日常关联交易预计的事项无异议。
七、备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
3、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会2024年4月22日