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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-019
美瑞新材料股份有限公司关于修订部分公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订公司治理相关制度的具体情况
根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟对部分现有制度进行修订，包括《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》。上述事项已经第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会2024年4月23日