北京钢研高纳科技股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2023年4月26日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，董事会同意公司向控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）申请2亿元委托贷款，期限不超过1年，利率为3%。上述议案已经公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。中国钢研已于2023年5月19日向公司拨付2亿元委托贷款，利率为3%，现该笔委托贷款将于2024年5月18日到期，为保障相关项目的持续推进，公司拟向中国钢研申请2亿元委托贷款延期1年，利率保持不变，为3%，最终以中国钢研实际执行情况为准。
中国钢研系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规的相关规定，本次交易构成关联交易。
2024年4月22日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次委托贷款事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中国钢研科技集团有限公司
统一社会信用代码：91110000400001889L类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：190000万元法定代表人：张少明成立日期：2000年3月27日住所：北京市海淀区学院南路76号经营范围：许可经营项目：《钢铁研究学报（中英文版）》《冶金分析》《粉末冶金工业》《金属功能材料》《物理测试》《轧钢》出版发行（限分支机构经营，有效期至2018年12月31日）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务；广告业务。
截至2023年12月31日，中国钢研总资产为295.41亿元，净资产为166.98亿元；2023年实现营业收入153.14亿元，实现净利润9.74亿元。（因中国钢研2023年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）
中国钢研持有公司40.38%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、本次关联交易为控股股东中国钢研为公司提供委托贷款，利率3.0%，该笔委托贷款的期限不超过1年，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，不会对公司
的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日，公司与中国钢研发生的各类关联交易的总金额为1225.24万元
六、独立董事专门会议意见
本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，经审核，我们认为，公司该委托贷款暨关联交易事项是生产经营必要的，合理的行为。该委托贷款事项可降低公司融资成本，减少财务费用，有利于公司的运营；关联交易价格参考市场标准并经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议，关联董事需回避表决。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2024年4月22日