杭州百诚医药科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月19日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023年年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023年年度报告摘要（公告编号：
2024-003）。
（二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-005）。
（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会的监督职权和职责，保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-009）。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2023年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
2024年度，公司监事按其在公司担任职务情况领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
三、备查文件
1、 第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司监事会
2024年4月19日