证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券
浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月22日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：俞丽琴
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共56人，持有表决权的股份总数38,019,500股，占公司有表决权股份总数的87.2087%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共46人，持有表决权的股份总数16,207,500股，占公司有表决权股份总数的37.1766%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员以及已离任独立董事曹晓珑、陈希琴列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》。公司独立董事刘渊恺先生、钟力生先生、谢冰女士、曹晓珑先生（已离任）和陈希琴女士（已离任）向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，在本次2023年年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：
普通股同意股数38,019,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数38,019,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年年度报告及年报摘要》。
具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：
2024-009）及《2023年年度报告摘要公吿》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,284,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.0668%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数735,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.9332%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司2023年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2023年年度审计报告》（苏公W[2024]A188号），据此公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数38,019,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年的各项经营指标完成情况，并结合市场实际和企业发展目标，以及公司获取各项市场资源的可能性，公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数38,019,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数38,019,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数38,019,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数38,019,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,619,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东俞华杰回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘云、刘妍
（三）结论性意见
果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》
（二）北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
浙江太湖远大新材料股份有限公司
董事会2024年4月22日