证券代码:300274 证券简称:阳光电源 公告编号:2024-036
阳光电源股份有限公司关于为子公司代为开具保函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司(以下简称“阳光电源”或“公司”)于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》。根据公司2024年整体生产经营计划,为加强资金管理、有效节省财务费用、降低资金风险,拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函,该事项尚需股东大会审议批准。现将相关内容公告如下:
一、实施方案
1、代开保函额度
由公司(含子公司)代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币62亿元的保函。
2、期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。
3、子公司范围
目前已成立的纳入合并范围内下属公司,以及上述期限到期前新成立的或新纳入合并报表范围内的下属公司。
公司下属子公司具体信息详见附表。
4、风险防范
公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制,及时监控跟踪保函到期情况,控制可能的风险。
二、董事会审议情况
2024年4月22日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公
司代为开具保函的议案》,同意公司(含子公司)为子公司代为开具保函。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2024年4月22日
附件:(因公司合并报表范围内子公司数量较多,目前仅列示有代开保函需求的一级子公司)
序号 | 子公司 名称 | 持股 比例 | 注册资本 | 成立 时间 | 公司 住所 | 法人 代表 | 营业 范围 | 截至2023年12月31日(万元)(经审计) | |||
折合人民币 | |||||||||||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||||||||
1 | SunGrow Deutschland GmbH | 100% | 25000欧元 | 2011/9/23 | 德国慕尼黑Balanstrasse 55-59, 81541 München, Deutschland | 李锦东 | 开发和销售可再生能源产品,主要为逆变器 | 417,395.85 | 18,773.17 | 729,234.99 | 3,406.49 |
2 | Sungrow Australia Group PTY LTD | 100% | 100澳币 | 2014/2/26 | 澳大利亚亚新南威尔士州Suite 1703, 99 Mount Street, North Sydney, NSW 2060 | 苏流 | 市场拓展,进出口贸易 | 70,670.95 | 723.74 | 182,898.87 | 1.48 |
3 | Sungrow power (HongKong) Co., Limited | 100% | 4462.4524万港元 | 2014/3/20 | 香港UNIT 2101 ON 21ST FLOOR OF GOLDEN CENTRE NO.188 DES VOEUX ROAD CENTRAl, HK | 刘阳春 | 市场拓展,进出口贸易,投资管理 | 243,537.26 | 45,694.63 | 350,551.37 | 25,280.75 |
4 | SUNGROWPOWER (SINGAPORE) PTE.LTD. | 100% | 1000万美元 | 2018/1/11 | 新加坡12 Marina Boulevard #17-01FZL Marina Bay Financial Centre Singapore (018982) | 陆阳、吴家貌 | 市场拓展,进出口贸易,投资管理 | 25,159.33 | 2,763.15 | 0.00 | -625.65 |
5 | 阳光水面光伏科技股份有限公司 | 82% | 12252.1万人民币 | 2016/12/26 | 淮南市潘集区平圩经济开发区管委会207 | 李翔 | 一般项目:太阳能发电技术服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料加工专用设备销售;工程技术服务(规划管 | 50,700.07 | 27,870.43 | 51,405.80 | 4,219.99 |
理、勘察、设计、监理除外);电机及其控制系统研发;模具制造;光伏设备及元器件制造;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||||||||
6 | 阳光智维科技股份有限公司 | 81% | 9881.5万人民币 | 2017/3/8 | 安徽省合肥市高新区天湖路2号阳光电源股份有限公司办公楼201、301 | 汪俊 | 经营范围包括一般项目:软件开发;物联网技术服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:电力设施承装、承修、承试;雷电防护装置检测;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 47,974.80 | 34,981.89 | 50,030.72 | 3,528.56 |
7 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 83% | 149946.0959万人民币 | 2014/12/23 | 安徽省合肥市高新区天湖路2号 | 张许成 | 光伏新能源电站设备的生产、制造与设计;新能源发电系统及工程的研发、设计、开发、投资、建设、运营及服务;售电业务;机电集成(或成套)设备销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2,813,805.07 | 782,661.82 | 2,657,454.63 | 114,840.97 |
8 | 合肥零碳技术有限公司 | 67% | 30000万人民币 | 2017/6/23 | 安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区湖光路自主创新产业基地三期(南区)B座214-49 | 赵为 | 一般项目:新兴能源技术研发;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;软件开发;软件销售;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;节能管理服务;合同能源管理;智能输配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;创业空间服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);科技中介服务;企业管理;企业管理咨询;项目策划与公关服务;以自有资金从事投资活动;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:专利代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 47,547.85 | 23,055.04 | 8,584.34 | -4,587.21 |
9 | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 82% | 49082.9万人民币 | 2016/1/25 | 合肥市高新区梧桐路88号2幢 | 于安博 | 电机驱动系统、电机、车用电气系统和电池管理系统的研发、生产、销售和服务;新能源汽车充电设备及系统的研发、生产、销售、服务和运营;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除 | 136,942.69 | 40,677.28 | 63,784.64 | -7,310.54 |
外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
10 | 阳光电源(上海)有限公司 | 100% | 1400万人民币 | 2011/7/4 | 上海市闵行区申虹路928弄3号2层201室 | 顾亦磊 | 太阳能光伏发电设备、风力发电设备的研发、销售,技术服务;电动汽车配件、电力设备的研究、开发及销售;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 19,259.13 | 9,599.45 | 36,543.27 | 7,016.29 |