谱尼测试集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下：
1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由 6 万元/年（含税）调整至 12万元/年（含税），按月度平均发放；
2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
独立董事对薪酬标准调整表示同意，鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事胡文祥先生、朱玉杰先生均在审议时对本议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，从2024年5月起予以计发。
公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 22 日