证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-021
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月19日
2.会议召开地点：鼎智科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席程佳伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
财务部门根据公司2023年度各项运营结果，对2023年公司财务情况进行总结，并形成了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
的总结和经营形式分析的基础上，结合公司2024年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-026）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司批准报出<2023年审计报告>的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2023年12月31日财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年审计报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司批准报出<2023年年度募集资金存放与使用情况鉴证
报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》,公司董事会编制了截至2023年12月31日的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告，出具了《2023年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-027）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-028）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-029）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实际，编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
（1）、监事2023年度薪酬确认
根据公司对监事2023年度实际考核结果，2023年度公司向监事发放薪酬合计为102.62万元(税前)。
（2）、监事2024年度薪酬方案
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事薪酬提出以下方案：
2024年度，公司监事根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
监事会2024年4月22日