山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2023年度激励基金的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提2023年度激励基金的议案：
一、计提激励基金的依据
《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：
1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；
2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。
本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。
3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用。
4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。
二、公司2023年生产经营完成情况
公司2023年度实现营业收入4,982,198,167.78元，同比增长
18.98%；实现利润总额910,823,796.31元，同比增长28.64%；实现归属于母公司所有者的净利润775,802,014.62元，同比增长25.48%；扣除非经常性损益后的净利润741,512,199.37元，同比增长23.07%。根据上述经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据表明，公司2023年的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2023年度激励基金。
三、本次激励基金的计提总额
1、公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润775,802,014.62元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润741,512,199.37元，低者为741,512,199.37元。
2、公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润618,287,086.47元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润602,495,978.62元，低者为602,495,978.62元。
3、计提总额
2023年与2022年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长139,016,220.75元,提取激励基金34,754,055.19元。
四、本次激励基金的计提总额对损益的影响
本次计提将减少2024年税前损益34,754,055.19元。
五、本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全票审议通过，提交公司第十届董事会第十二次会议审议，
并全票审议通过。
六、其他说明
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，审议通过后生效。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会2024年4月23日