证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-30
威龙葡萄酒股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出，公司第六届监事会第四次会议于2024年4月22日10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2023年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2024-021）
该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（编号为：
2024-022）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于审议公司监事2024年报酬的议案》根据《公司章程》,参考国内同行业监事的薪酬水平,结合公司的实际情况，制定公司监事会监事薪酬方案如下:
2024年度监事的报酬为不超过40万元。
该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请获得综合授信的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2024年度向银行申请获得综合授信的公告》（编号为：2024-023）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于2024年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2024年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2024-024）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
十、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对<监事会关于保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、监事会听取了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。
十九、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
二十、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
2024年4月23日