证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-008
陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月19日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年4月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
公司对会计师事务所出具了2023年度履职情况评估报告，董事会审计委员会对会计师事务所出具了2023年度履行监督职责情况的报告。
具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
公司总经理代表公司经营管理层就2023年工作情况和2024年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项部署要求，管理公司生产经营等方面的情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
报告期，公司实现营业总收入755,499万元，利润总额65,353万元，加权平均净资产收益率8.50%，基本每股收益0.4894元。报告期末，公司资产总额1,281,643万元，负债总额596,192万元，所有者权益总额685,451万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2023年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度生产经营计划完成情况及2024年度生产经营计划的议案》
2023年公司完成输气量78.99亿立方米，实现营业收入75.55亿元。
2024年公司计划输气量81.92亿立方米，预计实现营业收入75.04亿
元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（八）审议通过《关于2023年度生产作业项目完成情况及2024年度生产作业项目计划的议案》
2023年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目235项，结算费用26,256.72万元（不含税）。
2024年公司计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用项目共计248项，计划费用30,176.83万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（九）审议通过《关于2023年度基本建设项目投资完成情况及2024年度基本建设项目投资计划（草案）的议案》
2023年公司完成基本建设项目投资58,963万元。
2024年公司基本建设项目计划安排55项，计划投资59,360万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十一）审议通过《关于2023年度全面风险管理报告的议案》公司2023年发展态势保持稳定，目前已建立了风险管理组织架构和流程，包括风险识别、评估、监控和应对等环节。公司通过构建“三全”安全生态系统加强了企业风险文化建设，提高了全体员工风险意识和各级管理人员风险管理能力，为有效应对各种风险提供了有力保障。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十二）审议通过《关于2024年度财务预算（草案）的议案》2024年公司财务预算主要指标为：营业收入750,355万元，利润总额72,009万元，基本每股收益0.5327元，计划融资290,006万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特别提示：上述财务预算指标并不代表公司对2024年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于行业改革影响、能源价格影响等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议案》
为进一步优化机构设置，理顺管理体系，公司对组织机构设置和部门职责范围进行了优化调整。调整后，公司共设置13个部室、3个中心和6个生产单元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十五）审议通过《关于2022年工资总额的议案》
根据2022年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司2022年工资总额清算情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十六）审议通过《关于2023年工资总额的议案》
根据2023年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司2023年工资总额清算情况。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十七）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第六次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会2024年4月23日