证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-034
江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：2024年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决项出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（六）股权登记日：2024年5月8日（星期三）
（七）出席对象：
1、于2024年5月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码具体如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 13.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | （应选人数6人） |
| 13.01 | 选举王咸华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 13.02 | 选举姚海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 13.03 | 选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 13.04 | 选举张武芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 13.05 | 选举丁晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 13.06 | 选举朱晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 14.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | （应选人数3人） |
| 14.01 | 选举王朝生先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | √ |
| 14.02 | 选举浦敏敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人 | √ |
| 14.03 | 选举袁秀挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | √ |
| 15.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | （应选人数2人） |
| 15.01 | 选举尹坚先生为公司第三届监事会监事候选人 | √ |
| 15.02 | 选举尹方方女士为公司第三届监事会监事候选人 | √ |
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，上述议案内容详见 2024 年4 月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。
2、公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
3、上述议案12为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、上述议案 13、14、15 采取累积投票方式选举，其中，议案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、本次所有事项均对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月13日（星期一）8:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司证券法务部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记。
3、异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2024年5月13日（星期一）17:00之前送达或传真到公司），股东需仔细填写《江苏恒辉安防股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
邮寄地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限
公司证券法务部。邮编：226400。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：张武芬
会议联系电话：0513-69925999转分机8088或8089
会议联系传真：0513-69925999转分机8085
联系邮箱：ir@hhglove.com
联系地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司
邮政编码：226400
六、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
2、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏恒辉安防股份有限公司2023年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东大会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案（填报投给候选人的选举票数） | |||
| 13.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 | 选举票数 |
| 13.01 | 选举王咸华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 13.02 | 选举姚海霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 13.03 | 选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 13.04 | 选举张武芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 13.05 | 选举丁晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 13.06 | 选举朱晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 14.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数 |
| 14.01 | 选举王朝生先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 14.02 | 选举浦敏敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 14.03 | 选举袁秀挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 15.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | 选举票数 |
| 15.01 | 选举尹坚先生为公司第三届监事会监事候选人 | √ | |
| 15.02 | 选举尹方方女士为公司第三届监事会监事候选人 | √ | |
委托人签字/盖章：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：
江苏恒辉安防股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表
| 个人股东姓名/法人股东名 | |||
| 身份证号码/营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 股东签字/法人股东盖章 | |||
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月13日（星期一）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“350952”；投票简称为“恒辉投票”。
2.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案13.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案14.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案15.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东7所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。