盛泰智造集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会年度履职情况报告盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《盛泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会2023年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、孙红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士夏立军先生担任，负责主持委员会工作。
二、审计委员会会议召开情况
2023年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开8次会议，审议通过20项议案，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 2023年1月9日 | 第二届董事会审计委员会第十二次会议 | 1、《2022年度财务报表审计计划》 |
| 2023年1月18日 | 第二届董事会审计委员会第十三次会议 | 1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 2023年4月20日 | 第二届董事会审计委员会第十四次会议 | 1、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》 2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 3、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 4、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配的议案》 6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司2023年度对外担保预计的议案》 8、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的 |
| 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 议案》 9、《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》 10、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 | ||
| 2023年8月4日 | 第二届董事会审计委员会第十五次会议 | 1、《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》 |
| 2023年8月14日 | 第二届董事会审计委员会第十六次会议 | 1、《关于购买资产的议案》 |
| 2023年8月24日 | 第二届董事会审计委员会第十七次会议 | 1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于终止购买资产的议案》 |
| 2023年10月26日 | 第二届董事会审计委员会第十八次会议 | 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 |
| 2023年12月1日 | 第二届董事会审计委员会第十九次会议 | 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
三、审计委员会2023年度主要工作内容
（一）监督和评估外部审计机构
2023年，公司审计委员会根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件和公司管理制度，对容诚会计师事务所的审计工作进行了全面监督和评估。确保了对公司定期报告的及时审阅，并提出专业意见，我们认为该所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。
（二）指导内部审计工作
2023年，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计
制度执行审计计划，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。
（三）审阅公司财务报告
公司董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
我们高度重视公司的内部控制工作，认为公司已建立较为完善的治理结构和制度，并严格执行相关法规和公司章程。股东大会、董事会、监事会及经营层运作规范，有效维护了公司和股东权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2023年，审计委员会积极协调公司管理层、财务部等与外部审计机构的沟通，促进双方在财务会计规范、内控体系建设等方面的合作，提升公司财务和内控水平。
四、总体评价
2023年，审计委员会忠实勤勉地履行了职责，发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范。
2024年，董事会审计委员会将继续履行职责，加强事前审核，深化内部审计指导，优化内外部审计沟通，推动公司财务规范化、内控体系完善，确保公司规范运作、稳健发展。
盛泰智造集团股份有限公司
董事会审计委员会2024年4月19日
（本页无正文，为浙江盛泰服装集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会年度履职情况报告签字页）
公司董事会审计委员会签名：
夏立军：
徐 磊：
孙红梅：