岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

   证券简称：S*ST 恒立        证券代码：000622       公告编号：2012-41
                 岳阳恒立冷气设备股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会临时会议于 2012 年 10 月
19 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
    2、会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 8 人，董事鲁小平因出
差无法参与表决本次会议。
    4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了关于岳阳恒立公司 2012 年度第三季度报告正文及摘要的议案
    议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
          特此公告
                                    岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
                                                    2012 年 10 月 31 日