江苏中设集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月11日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2024年4月21日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 关于《2023年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（二） 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三） 关于《2023年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四） 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五） 关于《公司2024年度财务预算方案》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度财务预算方案》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六） 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利益，公司拟以总股本156,157,166股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.65元（含税），共计分配现金10,150,215.79元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为23.73%。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七） 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（八） 关于《2023年度公司内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度公司内部控制自我评价报告》。
（九） 关于《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
（十）关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10-1关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
10-2关于2023年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一） 关于修订《独立董事工作制度（2024年修订）》的议案
为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，同意修订该制度。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事工作制度（2024年修订）》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二） 关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事专门会议工作制度》。
（十三） 关于修订部分董事会专委会工作细则的议案
13-1 《董事会提名委员工作细则（2024年修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
13-2《董事会审计委员工作细则（2024年修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
13-3《关于董事会薪酬与考核委员工作细则（2024年修订）》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会提名委员工作细则（2024年修订）》、《董事会审计委员工作细则（2024年修订）》及《关于董事会薪酬与考核委员工作细则（2024年修订）》。
（十四）关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事顾小军回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的公告》。
本议案经独立董事前置审查，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）关于召开公司2023年年度股东大会的议案
公司定于2024年5月20日下午2点30分在公司召开2023年年度股东大会。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年年度股东大会通知》。特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2024年4月23日