山东威达机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日分别召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、2023年利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为166,392,766.33元，母公司实现净利润为175,502,948.09元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定公积金17,550,294.81元。截至2023年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为1,294,776,032.45元，母公司的期末未分配利润为1,284,242,490.30元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分配利润为1,284,242,490.30元。
公司2023年度利润分配预案为：拟以截止2023年12月31日公司总股本445,550,168股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
公司本年度拟派发的现金红利53,466,020.16元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为32.13%。
二、相关决策程序及审核意见
1、董事会审议情况
2024年4月20日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。
2、监事会审议情况
2024年4月20日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2023年度利润
分配预案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
五、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会2024年4月23日