浙江天正电气股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟实施2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本,向全体股东每10股派发现金红利2.5元，以资本公积每10股转增2.5股。不送红股。以总股本406,379,000股计算，本次转股后，公司总股本将由406,379,000股变更为507,973,750股，注册资本将由406,379,000元变更为507,973,750元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币40,637.90万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币50,797.375万元。 |
| 第二十条 公司的股份总数为40,637.90万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。 | 第二十条 公司的股份总数为50,797.375万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
该事项尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2024年4月23日