浙江天正电气股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例、每股转增比例：向全体股东每股派发现金红利0.25元，以资本公积每股转增0.25股。不送红股。
? 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变、转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为580,523,204.76元。经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元，以资本公积每10股转增2.5股。不送红股。
截至本公告披露日，公司总股本406,783,000股，目前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性股票的回购注销,回购注销手续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成，公司总股本将变更为406,379,000股。以总股本406,379,000股计算，合计拟派发现金红利101,594,750
元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为62.83%。以总股本406,379,000股计算，共计转增101,594,750股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额，本次转股后，公司总股本为507,973,750股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变、转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月22日召开第九届董事会第十一次会议审议通过本利润分配及资本公积转增股本预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，同意将该利润分配及资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配及资本公积转增股本预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积转增股本方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2024年4月23日