上海建工集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）拟定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关举措如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质量
公司已连续七年入围ENR全球最大250家承包商前10强，连续四年进入世界500强。新的一年，上海建工将积极弘扬奋斗者精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，进一步聚焦“五大事业群”，拓展“六大新兴业务”，新签合同力争5,000亿元，努力实现质的有效提升和量的合理增长。推动传统业务结构调整，进一步提升大标的项目、大客户项目、政府和国企项目的比重，加快新兴业务发展，培育新的利润增长点，实现更高质量、更好效益的发展。
二、加强研发创新，加快发展新质生产力
公司将深入实施国企改革深化提升行动，促进企业体制机制改革，激发内生动力，加快从要素驱动向创新驱动转变，提升价值创造能力；深入实施创新转型战略，坚持协同、融合、开放的创新，加快实施“五个一批”清单任务（即统筹一批创新技术应用、攻坚一批创新技术突破、储备一批前沿创新技术、建设一批科技创新平台、打造一批建筑机器人），不断提升集团科技创新的成效；加快打造上海建工建筑机器人产品方阵，服务勘察设计、生产加工、施工建造、运维管理等建筑全生命周期，让建筑机器人有更广泛的应用场景，更好地为工程建设赋能，形成符合行业发展需求的新质生产力。
三、持续现金分红，增加投资者回报
上海建工高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。最近三年（2020-2022年度），公司合计派发现金红利超30亿元（含税，含回购），分红金额占当年归属于母公司股东净利润均超过30%。
2024年4月22日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工2023年度利润分配预案》，拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利5.33亿元（含税），现金分红比例达34%。（公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议）
未来，公司将根据所处发展阶段，平衡好资本开支、经营性资金与现金分红需求，兼顾投资者的短期利益和长期利益，按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，建立长期、稳定、连续的分红机制，确保年度现金分红比例不低于15%，力争达30%，及时回馈广大投资者。
四、提升信息披露质量，加强投资者沟通
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。
2024年，公司将继续在年度报告、中期报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，提升财务数据的可读性。并通过路演/反路演、分析师会议、投资者集体活动等方式，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道。公司还将依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理指标体系》等文件要求，编制ESG工作报告，披露公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。
五、规范公司治理，夯实发展根基
持续完善中国特色现代企业制度，不断提升“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。
2024年，公司将积极落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规
意识；积极响应独立董事制度改革精神，及时完成公司独立董事工作制度以及《公司章程》等的适应性修订工作；推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2024年4月23日