| 证券代码：300660 | 证券简称：江苏雷利 | 公告编号：2024-018 |
江苏雷利电机股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、该交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避了表决。
2、预计的关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏建国、苏达、华荣伟、华盛回避了表决，其余5名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方2024年度预计发生日常交易金额3,040.00万元。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年预计日常关联交易类别与金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购零部 | 常州市湖东机电设备有限公司 | 注塑件 | 市场价 | 1,300.00 | 311.01 | 1,022.20 |
| 件 | 江苏鑫和利精工有限公司 | 齿轮组件 | 市场价 | 410.00 | 89.80 | 283.91 |
| 常州市夏桑机电股份有限公司 | 压铸件 | 市场价 | 100.00 | 55.27 | 71.41 | |
| 江苏拓卡斯新材料科技有限公司 | 压铸件 | 市场价 | 380.00 | - | - | |
| 常州市德物包装有限公司 | 纸质包装 | 市场价 | 350.00 | 0.44 | 6.11 | |
| 常州市峰蓝制冷电器有限公司 | 机加工件 | 市场价 | 500.00 | 0.69 | - | |
| 合计 | 3,040.00 | 457.21 | 1,383.63 | |||
注：以上数据均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购零部件 | 常州市湖东机电设备有限公司 | 注塑件 | 1,022.20 | 1,500.00 | 6.70% | 31.85% | 2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013） |
| 江苏鑫和利精工有限公司 | 齿轮组件 | 283.91 | 700.00 | 2.40% | 59.44% | ||
| 常州市夏桑机电股份有限公司 | 压铸件 | 71.41 | - | 6.05% | - | ||
| 常州市德物包装有限公司 | 纸质包装 | 6.11 | - | 0.48% | - | ||
| 董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明： 公司对年度日常关联交易的预计是公司结合当时的市场前景、营销计划等方面进行的评估和预测，最终发生额会受到关联人业务实际发展状况的影响。上述差异属于正常经营情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司将更加审慎地预计日常关联交易金额，继续严控日常关联交易，保证公平、公正、价格公允。 | |||||||
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
公司2023年发生的日常关联交易与预计存在差异是公司关联交易的真实反映，符合公司实际经营情况，2023年度已发生关联交易事项参考市场价格定价，公允、合理；决策程序合法、合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
注：以上数据均为不含税金额。
二、关联人基本情况及关联关系
（一）关联人名称：常州市湖东机电设备有限公司
成立时间：2017年2月23日注册地址：武进区遥观镇建农村法定代表人：戴茹注册资本：1,200万人民币公司类型：有限责任公司（自然人独资）经营范围：机电设备、五金件、电机配件、模具、注塑件制造，加工。与公司关系：苏建国之姐苏玲娣儿媳戴茹控制的企业。常州市湖东机电设备有限公司最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 总资产 | 2,720.02 | 1,939.30 |
| 净资产 | 1,894.04 | 1,821.26 |
| 营业收入 | 1,043.50 | 1,119.21 |
| 净利润 | 72.78 | 86.56 |
（二）关联人名称：江苏鑫和利精工有限公司
成立时间：2010年6月18日注册地址：常州市新北区新竹二路88号法定代表人：李敏注册资本：1,080万人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；摩托车零配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及
部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。与公司关系：苏建国之妹苏小芳女婿李敏控制的企业。江苏鑫和利精工有限公司最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 总资产 | 6,140.19 | 5,055.84 |
| 净资产 | 1,522.97 | 2,345.83 |
| 营业收入 | 3,455.71 | 2,305.54 |
| 净利润 | 177.14 | 265.83 |
（三）关联人名称：常州市夏桑机电股份有限公司
成立时间：2005年10月13日注册地址：武进区遥观镇新南村法定代表人：孙琳蓉注册资本：3,500万人民币公司类型：股份有限公司(非上市)经营范围：电机、机械零部件制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。与公司关系：华荣伟之配偶孙其华侄女孙琳蓉控制的企业。常州市夏桑机电股份有限公司最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 总资产 | 15,001.16 | 16,534.69 |
| 净资产 | 3,726.28 | 5,213.76 |
| 营业收入 | 11,872.85 | 20,752.93 |
| 净利润 | -1,511.98 | -984.68 |
（四）江苏拓卡斯新材料科技有限公司
成立时间：2022年2月28日注册地址：宝应县宝胜路8号
法定代表人：王浩亮注册资本：3,180万人民币公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；模具制造；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；电机制造；高铁设备、配件制造；电工仪器仪表制造；模具销售；有色金属合金销售；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；进出口代理。与公司关系：华荣伟之配偶孙其华哥哥孙雪其控制的企业。江苏拓卡斯新材料科技有限公司最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 总资产 | 5,217.74 | 4,867.80 |
| 净资产 | 1,800.22 | 1,800.33 |
| 营业收入 | 1,532.55 | 174.80 |
| 净利润 | -70.10 | -12.17 |
（五）关联人名称：常州市德物包装有限公司
成立时间：2021年4月26日注册地址：常州市武进区湖塘镇东升、江村（城东工业园区）法定代表人：华镇湖注册资本：100万人民币公司类型：有限责任公司(自然人独资)经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料包装箱及容器制造；纸制品制造；纸制品销售；日用木制品销售；金属制品销售；办公用品销售；塑料制品销售。与公司关系：华荣伟之兄华志伟儿子华镇湖控制的企业。
常州市德物包装有限公司最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 总资产 | 380 | 300 |
| 净资产 | 280 | 200 |
| 营业收入 | 550 | 350 |
| 净利润 | 84 | 60 |
（六）关联人名称：常州市峰蓝制冷电器有限公司
成立时间：2002年9月16日注册地址：常州市新北区春江镇魏村省庄河东路60号法定代表人：姚恒远注册资本：300万人民币公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围：制冷电器配件、家用电器及配件、电磁炉、弹簧、空调设备的制造，加工与销售；建筑材料、针纺针品、劳保用品、仪器仪表的销售；摩托车及配件、汽车配件、服装、金属制品、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、机械设备及配件、电子产品的销售。与公司关系：华盛岳父谭登峰控制的企业。常州市峰蓝制冷电器有限公司最近两年财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 总资产 | 2,429.16 | 1,734.29 |
| 净资产 | 1,008.9 | 827.39 |
| 营业收入 | 2,475.21 | 3,223.02 |
| 净利润 | 121.35 | 162.22 |
三、关联方履约能力
根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
四、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方遵循客观公平、自愿平等的原则，交易价格以市场价格为
基础协商定价。
五、关联交易目的及对本公司的影响
以上预计的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
六、独立董事专门会议意见
公司就日常关联交易进行预计获得我们事前认可，上述关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况。同意按预计情况进行日常关联交易。
七、监事会意见
经审核，监事会认为公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2024年4月22日