证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-023
江苏雷利电机股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | |||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | |||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | |||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | ||||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | |||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | ||||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | |||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513家 |
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目成员信息
1、人员信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 耿振 | 2007年 | 2005年 | 2007年 | 2019年 | 9家 |
| 签字注册会计师 | 耿振 | 2007年 | 2005年 | 2007年 | 2019年 | 9家 |
| 马晓英 | 2017年 | 2017年 | 2015年 | 2021年 | 1家 | |
| 质量控制复核人 | 陈亚萍 | 1998年 | 1996年 | 1996年 | 2020年 | 7家 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
审计委员会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查,并对其在2023年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）、公司独立董事专门会议审核意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并同意提交该议案至公司董事会审议。
（三）、董事会意见
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2024年度审计机构，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）、监事会意见
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）、生效日期
本次续聘事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
2024年4月22日