证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-023
江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年4月19日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2024年4月15日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会由监事会主席茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过审议并通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
3、审议并通过《关于<2023年董事会工作报告>的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度年度报告》中第十节财务报告部分。本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、 审议并通过《关于<2023年内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2024年4月23日