证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日9点30分召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2901会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2023年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《2024年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案 | √ |
| 8 | 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订公司《章程》的议案 | √ |
| 10 | 关于《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划》的议案 | √ |
| 11 | 关于聘请公司2024年度审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于选举董事的议案 | √ |
注：本次股东大会还将听取独立董事《2023年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6，7,8,9,10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7,8
应回避表决的关联股东名称：议案7：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、中移投资控股有限责任公司；议案8：江苏凤凰出版传媒集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601928 | 凤凰传媒 | 2024/5/9 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2024年5月13日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部
邮政编码：210009
联系人：朱昊
联系电话：025—51883338
EmailL:zhuhao@ppm.cn
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月23日附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2023年度报告及其摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《2024年度财务预算报告》的议案 | |||
| 6 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | |||
| 7 | 关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案 | |||
| 8 | 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 | |||
| 9 | 关于修订公司《章程》的议案 | |||
| 10 | 关于《公司未来三年（2024—2026）股东回报规 |
| 划》的议案 | ||||
| 11 | 关于聘请公司2024年度审计机构的议案 | |||
| 12 | 关于选举董事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。