江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2023年利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为1,713,308,748.44元，加上年初未分配利润为3,741,153,960.14元,提取法定盈余公积171,330,874.84元，对股东分配2022年度现金股利1,272,450,000.00元，本年度可供股东分配的利润为4,010,681,833.74元。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,544,900,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,272,450,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为43.11%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）监事会意见
公司于2024年4月22日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日