证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-014
倍加洁集团股份有限公司关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“倍加洁”）的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月22日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》。与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
同日，公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，认真审议了上述议案，独立董事一致认为公司2023年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司2024年度日常关联交易预计是以2023年日常关联交易实际发生额以及2024年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。全体独立董事确认2023年度日常关联交易执行情况，同意2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议，关联董事届时应回避表决。
同日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事张文生先生、丁冀平先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并同意将该项议案提交股东大会审议批准。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，监事会认为公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况。
2023年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关联融资、关联理财业务，关联交易占营业成本、营业收入、银行融资、银行理财的比例较低。
具体关联交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年 预计金额 | 2023年 实际发生金额 |
| 购买原材料 | 上海嘉好胶粘制品有限公司 | 50.00 | 0.00 |
| 扬州新长城塑业有限公司 | 1,100.00 | 105.05 | |
| 扬州荣茂吉包装材料有限公司 | 1,615.70 | 1,316.21 | |
| 扬州顶流包装制品有限公司 | 1,200.00 | 0.00 | |
| 小计 | 3,965.70 | 1,421.26 | |
| 存贷款等银行常规业务 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 0.17 |
| 销售产品、商品 | 广州舒客科技有限公司 | 7,000.00 | 1,606.87 |
| 广州舒客实业有限公司 | 1,000.00 | 14.31 | |
| 天长市舒客科技有限公司 | 0.00 | 4,047.57 | |
| 合计 | 21,965.70 | 7,090.18 | |
注：销售产品、商品交易关联方：广州舒客科技有限公司、广州舒客实业有限公司及天长市舒客科技有限公司均为薇美姿实业（广东）股份有限公司控股子公司。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
根据公司2024年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批如下日常关联
交易。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 |
| 购买原材料 | 扬州新长城塑业有限公司 | 3,000.00 | 105.05 |
| 扬州荣茂吉包装材料有限公司 | 2,000.00 | 1,316.21 | |
| 扬州顶流包装制品有限公司 | 1,600.00 | 0.00 | |
| 小计 | 6,600.00 | 1,421.26 | |
| 存贷款等银行常规业务 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 5,000.00 | 0.17 |
| 销售产品、商品 | 薇美姿实业（广东）股份有限公司及子公司 | 12,000.00 | 5,668.75 |
| 合计 | 23,600.00 | 7,090.18 | |
注：江苏扬州农村商业银行股份有限公司2024年预计金额为银行融资金额、理财金额、存贷款利息及手续费的合计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
（1）上海嘉好胶粘制品有限公司
| 公司名称 | 上海嘉好胶粘制品有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 侯思静 |
| 注册资本 | 3500万元人民币 |
| 注册日期 | 2006-08-30 |
| 主要股东 | 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区 |
| 主营业务 | 热熔胶（不含危险化学品）的生产、销售等 |
（2）扬州新长城塑业有限公司
| 公司名称 | 扬州新长城塑业有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 许宏斌 |
| 注册资本 | 3500万元人民币 |
| 注册日期 | 2017-02-10 |
| 主要股东 | 许宏斌、张德荣 |
| 注册地址 | 扬州市杭集镇工业园通洲路12号1 |
| 主营业务 | 软管（含铝制软管、全塑软管、铝塑软管及食品包装用软管）及铝塑片材、塑料制品、宾馆酒店配套旅游用品（不含专项许可产品）生产、销售 |
（3）扬州荣茂吉包装材料有限公司
| 公司名称 | 扬州荣茂吉包装材料有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 徐月轩 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 注册日期 | 2021-03-19 |
| 主要股东 | 徐月轩 |
| 注册地址 | 扬州市生态科技新城杭集镇龙王路4号 |
| 主营业务 | 包装材料及制品销售；纸制品销售 |
（4）扬州顶流包装制品有限公司
| 公司名称 | 扬州顶流包装制品有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 汤晨 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 注册日期 | 2023-03-16 |
| 主要股东 | 张文艳、汤晨 |
| 注册地址 | 扬州市生态科技新城杭集工业园兴园路2号 |
| 主营业务 | 包装材料及制品销售；纸制品销售 |
（5）江苏扬州农村商业银行股份有限公司
| 公司名称 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 |
| 公司性质 | 股份有限公司 |
| 法定代表人 | 臧正志 |
| 注册资本 | 84872万元人民币 |
| 注册日期 | 1996-03-07 |
| 主要股东 | 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司等 |
| 注册地址 | 扬州市鸿大路1号 |
| 主营业务 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等银行业务 |
（6）薇美姿实业（广东）股份有限公司
| 公司名称 | 薇美姿实业（广东）股份有限公司 |
| 公司性质 | 股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王梓权 |
| 注册资本 | 11248.5769万元人民币 |
| 注册日期 | 2014-08-02 |
| 主要股东 | 王梓权、珠海云舒贰号企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 注册地址 | 广州市天河区建中路64、66号西704、705房 |
| 主营业务 | 日用化学产品制造、化妆品批发、化妆品零售、日用杂品销售 |
（二）与本公司的关联关系
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 上海嘉好胶粘制品有限公司 | 倍加洁董事丁冀平先生曾经担任关联方控股股东江苏嘉好热熔胶股份有限公司的董事 |
| 扬州新长城塑业有限公司 | 倍加洁董事长张文生先生弟弟张德荣持股76%并担任监事 |
| 扬州荣茂吉包装材料有限公司 | 倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇之女徐月轩为扬州荣茂吉包装材料有限公司实际控制人 |
| 扬州顶流包装制品有限公司 | 倍加洁董事长张文生先生妹妹张文艳系主要股东，持股80% |
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 倍加洁持股2.98%，倍加洁实际控制人张文生担任董事 |
| 薇美姿实业（广东）股份有限公司 | 倍加洁直接或间接合计持有薇美姿实业（广东）股份有限公司合计32.2712%股权。 |
三、关联交易主要内容和定价政策
1、2024年公司将向扬州新长城塑业有限公司继续采购部分牙膏软管，扬州新长城塑业有限公司地处公司附近，沟通方便；设备相对先进，产能充足，可作为后期牙膏管的供应商，目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的供应商评审，公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。
2、2024年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司继续采购不干胶产品。其生产的不干胶产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应不干胶产品，目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。
3、2024年公司将向扬州顶流包装制品有限公司采购包装纸箱等包装材料。其生产的包装纸箱材料符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应包装纸箱等材料，目前扬州顶流包装制品有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。
4、2024年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。
5、2024年公司将继续向薇美姿实业（广东）股份有限公司及其控股子公司销售口腔护理产品。主要产品为牙刷、牙膏、漱口水、牙线签等产品。公司以公
允的市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2024年4月23日