证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-005
浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月20日
2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：彭宗元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司监事会对2023年度日常工作进行了总结回顾，编制了2023年度监事会工作报告。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司2023年度经营情况及2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司2023年度经营情况及2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟以总股本74,733,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2024-006)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟以总股本74,733,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2024-006)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：
2024-018)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：
2024-018)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年第一季度报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-021)。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
浙江大农实业股份有限公司
监事会2024年4月22日