苏州西典新能源电气股份有限公司关于调整第一届董事会审计委员会成员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月22 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理潘淑新女士不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事高宝国先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：
刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、潘淑新。
调整后：
刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、高宝国。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会2024年4月23日