证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-020
森林包装集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。
一、 监事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月20日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式
符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司《2023年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度第一季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。也未发现参与公司 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023年度环境报告书》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度预计对外担保额度的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于监事2024年薪酬方案的议案》
所有监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司监事会
2024年4月23日