上海优宁维生物科技股份有限公司
关于部分募投项目结项的公告
上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目即“线下营销及服务网络升级项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优宁维”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.6668万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币86.06元/股，募集资金总额为人民币186,463.34万元，扣除发行费用人民币26,911.62万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币159,551.73万元。
上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位（万元）
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 |
| 1 | 线上营销网络与信息化建设项目 | 8,079.60 | 8,079.60 |
| 2 | 线下营销及服务网络升级项目 | 6,828.15 | 6,828.15 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 8,431.58 | 8,431.58 |
| 3.1 | 蛋白及抗体试剂研发技改项目 | 5,429.08 | 5,429.08 |
| 3.2 | 爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目 | 1,552.40 | 1,552.40 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目“线下营销及服务网络升级项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2024年3月31日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位（万元）
四、本次募投项目结项及节余资金使用的相关审核及批准程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，本次首次公开发行股票部分募投项目结项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2024年4月23日
| 3.3 | 上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目 | 1,450.10 | 1,450.10 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 28,339.33 | 28,339.33 | |
序号
| 序号 | 项目名称 | 承诺投 资金额 | 实际投资金额 | 投资 进度 | 节余募集 资金金额 |
| 1 | 线下营销及服务网络升级项目 | 6,828.15 | 6,828.15 | 100% | 0.00 |