证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-030
远东智慧能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月30日 9点30分召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月30日至2024年5月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 2 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 3 | 2024年度财务预算报告 | √ |
| 4 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 5 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 6 | 2023年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于处理2023年度各项资产减值准备的议案 | √ |
| 8 | 2024年度担保额度预计的议案 | √ |
| 9 | 2024年度续聘审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
注：本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议、第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议，相关公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：8、12。
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11。
应回避表决的关联股东名称：远东控股集团有限公司、宜兴国远投资合伙企业（有限合伙）、蒋锡培、蒋承志、蒋华君、陈静、蒋国健、徐静等。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600869 | 远东股份 | 2024/5/24 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月27日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东股份董事会办公室
（三）登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2024年5月27日17:00前收到为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：董事会办公室
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮箱：87249788@600869.com
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2024年4月23日附件1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年年度报告及摘要 | |||
| 2 | 2023年度财务决算报告 | |||
| 3 | 2024年度财务预算报告 | |||
| 4 | 2023年度董事会工作报告 | |||
| 5 | 2023年度监事会工作报告 | |||
| 6 | 2023年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于处理2023年度各项资产减值准备的议案 | |||
| 8 | 2024年度担保额度预计的议案 | |||
| 9 | 2024年度续聘审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 11 | 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 15 | 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 | |||
| 16 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 18 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。