公告编号：2024-004证券代码：400160 证券简称：荣华3 主办券商：华龙证券
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：赵寿董事长
6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他公司高管成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润-103,737,007.01元，加上年结转的未分配利润-1,399,783,401.74 元，2023 年未分配润为-1,503,520,408.75 元。2023 年度公司拟不进行利润分配。2023年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
| 2023年独立董事职责。每次会议召开前，我们认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化的意见和建议。 2023年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 （2）出席股东大会的情况 2023年度，公司共召开了2次股东大会，马军、赵新民出席了全部股东大会。 （3）现场考查及公司对独立董事工作的配合情况 2023年度，我们多次到公司经营现场，了解公司经营和财务状况；并通过电话、邮件等多种方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的经营动态能够做到及时了解和掌握。公司能够积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更加深入了解公司的生产经营和运作情况。 | |||||||
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
董事会第五次会议审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第九届董事会第六次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会2024年4月22日