山西兰花科技创业股份有限公司2023年第四季度利润分配预案公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本公司已于2024年2月8日实施完成2023年前三季度利润分配，共计分派现金红利1,113,840,000元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.10%。
? 综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023年四季度拟不再分配现金股利，也不再进行送股和资本公积转增股本。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于母公司净利润2,097,609,135.27元，其中母公司实现净利润1,007,612,251.06元，提取10%的法定盈余公积金100,761,225.11元，当年可供分配利润906,851,025.95元。
2024年1月12日，本公司召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过2023年前三季度利润分配方案，同意公司以总股本1,485,120,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.75元（含税），共计分派
现金红利1,113,840,000元（含税）。上述分配方案以2024年2月7日为股权登记日，2024年2月8日为现金红利发放日已发放到位。上述现金分配额占公司2023年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 61.93%，占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.10%。
综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023年第四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月19日，本公司第七届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年第四季度利润分配预案》，同意提交本公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月19日，本公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《2023年第四季度利润分配预案》，监事会认为：鉴于公司已实施完成2023年前三季度利润分配，现金分配金额占公司2023年归属于母公司净利润的53.1%，综合考虑公司实际情况，2023年第四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。上述分配预案符合公司章程现金分红政策及股东回报规划，充分考虑了企业实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会2024年4月23日