浙江春晖智能控制股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表净利润为78,761,534.29元，期末未分配利润为442,185,988.48元；母公司2023年度实现净利润107,690,370.62元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金10,769,037.06元，加上期初未分配利润364,954,820.30元，2023年末母公司未分配利润431,303,153.86元，公司根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为431,303,153.86元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，按照《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”）等相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本203,820,000股扣除回购专用证券账户持有的股份685,700股后的股本总额203,134,300股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利1.20元（含税），预计派发现金红利24,376,116.00元（含税），具体金额以实际派发金额为准，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司回购专用证券账户持有的股份因股份回购而发生变动，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），按照分配比例固定的原则对分配总金额进行相应调整。
（二）利润分配预案合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理投资回报，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、已履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月18日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定。符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事一致同意该事项。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月19日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月19日召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案。
三、相关风险提示和其他相关事项
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。