广州凌玮科技股份有限公司关于2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度将与公司实际控制人、关联企业等关联人发生的日常关联交易金额为人民币 1,000,000.00 元，关联交易主要内容涉及资产租赁、采购商品等。2023 年度公司与上述关联人发生日常关联交易金额2,829,508.39元。
2024 年 4 月 19日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡颖妮回避了表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次关联交易审议事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计2024年与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币1,000,000.00 元，公司与实际控制人胡颖妮涉及资产租赁等交易内容，具体情况预计如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同交易金额或预计金额 | 2023年度发生金额 |
| 公司向关联人承租资产 | 胡颖妮 | 承租资产 | 市场定价 | 1,000,000.00 | 908,399.32 |
| 公司向关联法人出租资产 | 湖南聚涂新材料有限公司 | 出租资产 | 市场定价 | 0.00 | 281,165.20 |
| 公司向关联法人采购商品 | 湖南聚涂新材料有限公司 | 采购商品 | 市场定价 | 0.00 | 1,639,943.87 |
备注：2023年8月，公司完成对关联方湖南聚涂新材料有限公司的100%收购。
（三）关联人介绍和关联关系
1、胡颖妮
公司实际控制人，法定代表人、董事长、总经理。
2、湖南聚涂新材料有限公司
母公司为聚涂科技（东莞）有限公司，湖南聚涂新材料有限公司为全资子公司。实际控制人配偶陈刚在母公司参股27.78%并担任董事。2023年7月14日，公司以 2023 年 3 月 31 日为评估基准日，通过资产基础法评估，以自有资金通过现金方式收购湖南聚涂新材料有限公司100%的股权，交易总价为 649.53万元。
二、关联交易主要内容
公司与关联人日常关联交易内容主要为资产租赁。
上述关联交易遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是依公司日常生产经营需要发生，遵循了相互独立、公平公正的原则，以市场定价为结算依据，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股
东利益的行为，不会对公司的经济利益产生不利影响。
公司与各关联方之间在资产、财务、人员等方面相互独立，自主经营，自负盈亏，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
四、独立董事意见
2024 年 4月 19 日，公司召开公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
经审慎核查，独立董事认为，上述关联交易事项的进行符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联董事回避了表决，董事会对此事项的决议不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事同意上述日常关联事项。
五、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.公司第三届监事会第十七次会议决议；
3.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
4.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
5、中信证券《关于广州凌玮科技股份有限公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的核查意见》
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2024年4月19日