航天智造科技股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的公告
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事（不含独立董事、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
2、独立董事：根据2021年度股东大会审议确定的每人每年人民币10万元（税前）发放津贴。独立董事不再从公司领取其他薪酬、津贴，也不享受公司任何福利待遇。
3、监事（不含在股东单位领薪的监事）：依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。
4、在股东单位领薪的董事、监事：原则上不在公司领取薪酬。
5、高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况综合进行绩效考评，将由董事会根据考评结果确定年度薪酬。
(四)其他规定
1、薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程，上述高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。
二、履行的审议程序
1、薪酬与考核委员会意见
公司第五届薪酬与考核委员第二次会议对2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行讨论及制定，通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2024年4月22日披露的《第五届董事会第十次会议决议的公告》。
3、监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于2024年4月22日披露的《第五届监事会第八次会议决议的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
2、公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2024年4月22日