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证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-017
恒勃控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】528号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,588万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.66元，募集资金总额为人民币922,880,800.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币101,466,360.53元后，实际募集资金净额为人民821,414,439.47元。上述募集资金已于2023年6月12日全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了“中汇会验[2023]7930号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投资数额 | 募集资金累计投入金额 | 投资进度 | 实施主体 |
| 1 | 恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目 | 15,174.36 | 5,277.77 | 34.78% | 恒勃控股股份有限公司 |
| 2 | 重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目 | 7,278.33 | 0.00 | 0.00% | 重庆恒勃滤清器有限公司 |
| 3 | 恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目 | 5,362.80 | 1,022.30 | 19.06% | 恒勃控股股份有限公司 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 25,000.00 | 20,000.00 | 80.00% | 恒勃控股股份有限公司 |
| 合计 | 52,815.49 | 26,300.07 | 49.80% | - | |
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 达到预定可使用状态日期 | |
| 调整前 | 调整后 | ||
| 1 | 恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目 | 2024年6月16日 | 2026年6月16日 |
（二）本次延期原因
“恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目”拟通过整合公司现有科技研发力量，购置先进的研发实验设备、引进高端研发技术人员等方式，改善和提高技术研发中心现有的软硬件设施水平，扩大技术研发中心规模，对研发部门进行全面升级。该项目的实施是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受客观因素对市场经济环境的冲击，以及国内经济结构调整、宏观经济下行压力等影响，并且行业竞争发展格局存在一定的不确定性，针对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，放缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经公司充分考虑和审慎研究，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年6月16日调整为2026年6月16日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
本次募投项目延期，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司发展规划。从长远来看，本次募投项目实施进度调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。后续公司将继续对募集资金投资进行科学合理安排，依法合规使用。通过统筹协调全力推进，确保募投项目的有序推进，力争早日完成项目建设。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“恒勃控股股份有限公司研发
改造升级及数据中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月16日。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月19日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。
公司本次部分募投项目延期的事项不涉及募投项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于恒勃控股股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
恒勃控股股份有限公司
董事会2024年4月22日