证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-008
浙江新光药业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、 续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有丰富的业务审计经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2024年度会计报表审计服务。
二、 续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 边珊姗 | 曹翠娟 | 黄志恒 |
| 何时成为注册会计师 | 2009年 | 2014年 | 2001年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2005年 | 2012年 | 1997年 |
| 何时开始在本所执业 | 2009年 | 2014年 | 2012年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2020年 | 2022年 | 2022年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署或复核盈峰环境、派能科技、新光药业等公司年度审计报告 | 签署或复核派能科技、新光药业、万通智控等公司年度审计报告 | 签署或复核奥康国际、三友联众、裕同科技、税友股份、吉华集团等公司年度审计报告 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、 续聘会计师事务所履行的审批程序
1、董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。
2、独立董事事前审核意见以及独立董事专门会议审查意见
独立董事事前审核意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
2024年第一次独立董事专门会议审查意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客观、公正，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。同意将该议案其提交公司2023年度股东大会审议。
3、董事会、监事会审议程序
公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、 报备文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于续聘公司2024年度审计机构的事前审核意见；
4、第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见；
5、会计师事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会
2024年4月22日