光大证券股份有限公司关于蜂助手股份有限公司2024年度预计日常关联交易额度的
核查意见
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定,对蜂助手2024年度预计日常关联交易额度的情况进行了核查,具体如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要,公司预计2024年度将与深圳市迪讯飞科技有限公司(以下简称“迪讯飞”)、广州极酷物联智能科技有限公司(以下简称“极酷物联”)、四川领驰信息科技有限公司(以下简称“四川领驰”)、广州速启科技有限责任公司(以下简称“广州速启”)等关联方发生日常关联交易不超过1,310万元。
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》,表决结果:8票同意,1票回避,0票反对,0票弃权,关联董事丁惊雷回避表决。
本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议。本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计发生日常关联交易金额 | 截止披露日已发生金额 | 2023年已发生日常关联交易金额 |
向关联方采购商品、接受服务 | 深圳市迪讯飞科技有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 20.00 | 0.00 | 0.17 |
深圳市迪讯飞科技有限公司 | 采购服务 | 市场价格 | 20.00 | 0.00 | 141.67 | |
深圳市迪讯飞科技有限公司 | 采购专利技术 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 950.60 | |
广州速启科技有限责任公司 | 采购服务 | 市场价格 | 1,000.00 | 0.00 | 234.16 | |
小计 | 1,040.00 | 0.00 | 1,326.60 | |||
向关联方销售商品、提供劳务 | 深圳市迪讯飞科技有限公司 | 提供服务 | 市场价格 | 20.00 | 0.00 | 10.02 |
广州极酷物联智能科技有限公司 | 提供服务 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四川领驰信息科技有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 50.00 | 0.00 | 6.52 | |
四川领驰信息科技有限公司 | 提供服务 | 市场价格 | 200.00 | 0.00 | 9.46 | |
小计 | 270.00 | 0.00 | 26.00 | |||
合计 | 1,310.00 | 0.00 | 1,352.60 |
注1:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同;表中极酷物联2023年已发生日常关联交易金额实际为11.32元,因以万元为单位进行四舍五入,显示为0.00万元,下同。
注2:公司于2023年1月19日参股四川领驰,目前尚未完成工商登记;于2023年10月通过控股子公司广东悦伍纪网络技术有限公司参股广州速启,在2023年10月25日完成工商登记程序;依据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》的规定,基于谨慎原则,公司自2023年1月19日、2023年10月25日分别将上述2家公司列为公司关联方,并对其日常关联交易进行统计及预计,并提交董事会审议。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生金额与预计金额差异 | 实际发生占同类业务比例 | 披露日期及索引 |
向关联方采购商品、接受服务 | 深圳市迪讯飞科技有限公司 | 采购商品 | 0.17 | 0.00 | - | 0.01% | - |
深圳市迪讯飞科技有限公司 | 采购服务 | 141.67 | 0.00 | - | 0.16% | - |
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生金额与预计金额差异 | 实际发生占同类业务比例 | 披露日期及索引 |
深圳市迪讯飞科技有限公司 | 采购专利技术 | 950.60 | 0.00 | - | 100.00% | 2023年9月8日(www.cninfo.co m.cn)披露《关于购买知识产权及签署许可协议暨关联交易的公告》,公告编号:2023-025 | |
广州速启科技有限责任公司 | 采购服务 | 234.16 | 0.00 | - | 0.27% | - | |
小计 | 1,326.60 | 0.00 | - | - | - | ||
向关联方销售商品、提供劳务 | 深圳市迪讯飞科技有限公司 | 提供服务 | 10.02 | 0.00 | - | 0.01% | - |
广州极酷物联智能科技有限公司 | 提供服务 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - | |
四川领驰信息科技有限公司 | 销售商品 | 6.52 | 0.00 | - | 0.21% | - | |
四川领驰信息科技有限公司 | 提供服务 | 9.46 | 0.00 | - | 0.01% | - | |
小计 | 26.00 | 0.00 | - | - | - | ||
合计 | 1,352.60 | 0.00 | - | - | - | ||
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 不适用 | ||||||
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 不适用 |
二、关联人介绍与关联关系
(一)深圳市迪讯飞科技有限公司
关联方名称 | 深圳市迪讯飞科技有限公司 |
成立日期 | 2015-07-28 |
公司住所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
注册资本 | 1000万人民币 |
法定代表人 | 陈玉桃 |
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件、计算机网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);物联网技术服务;物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
财务数据 | 2023年度主要财务数据(经审计):截止2023年12月31日总资产931.30万元,净资产585.07万元;2023年度营业收入1,745.51万元,净利润792.52万元。 |
与公司的关系 | 公司持有迪讯飞10%的股份,公司董事、副总经理丁惊雷先生同时担任迪讯飞董事。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。 |
履约能力分析 | 截至目前迪讯飞经营正常,具备相应的履约能力,不存在无法正常履行预计交易的风险。 |
(二)广州速启科技有限责任公司
关联方名称 | 广州速启科技有限责任公司 |
成立日期 | 2019-11-19 |
公司住所 | 广州市天河区龙口横街28号24楼自编2439房 |
注册资本 | 133.3867万人民币 |
法定代表人 | 周捷 |
经营范围 | 互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机房设计服务;计算机信息安全产品设计;计算机技术转让服务;游戏软件设计制作;网络安全信息咨询;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;商品信息咨询服务;电子商务信息咨询;信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;会议及展览服务;新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;数据处理和存储服务;数据交易服务;信息系统安全服务;科技信息咨询 |
服务;数据处理和存储产品设计;图书数据处理技术开发;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;计算机网络系统工程服务;计算机及通讯设备租赁;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。 | |
财务数据 | 2023年度主要财务数据(经审计):截止2023年12月31日总资产1,358.54万元,净资产1,119.57万元;2023年度营业收入2,109.01万元,净利润10.98万元。 |
与公司的关系 | 公司控股子公司广东悦伍纪网络技术有限公司持有广州速启15%股份,出于谨慎性考虑,公司将其认定为关联方。 |
履约能力分析 | 截至目前广州速启经营正常,具备相应的履约能力,不存在无法正常履行预计交易的风险。 |
(三)广州极酷物联智能科技有限公司
关联方名称 | 广州极酷物联智能科技有限公司 |
成立日期 | 2015-06-11 |
公司住所 | 广州市黄埔区茅岗路848号10楼C032房(仅限办公) |
注册资本 | 165.3085万人民币 |
法定代表人 | 李子英 |
经营范围 | 信息系统集成服务;安全智能卡类设备和系统制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工业自动控制系统装置制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;企业自有资金投资;计算机技术开发、技术服务;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;金属制档案柜、文件柜制造;金属家具制造;电工机械专用设备制造;金属制品批发。 |
财务数据 | 2023年度主要财务数据(未经审计):截止2023年12月31日总资产222.43万元,净资产222.43万元;2023年度营业收入42.86万元,净利润-14.75万元。 |
与公司的关系 | 公司持有极酷物联10%的股份,为公司参股公司。出于谨慎性考虑,公司将其认定作为关联方。 |
履约能力分析 | 截至目前极酷物联经营正常,具备相应的履约能力,不存在无法正常履行预计交易的风险。 |
(四)四川领驰信息科技有限公司
关联方名称 | 四川领驰信息科技有限公司 |
成立日期 | 2018-11-26 |
公司住所 | 自贡市沿滩区板仓工业园区东环路19号 |
注册资本 | 2000万人民币 |
法定代表人 | 王希 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;停车场服务;物联网应用服务;软件开发;网络 |
与信息安全软件开发;信息系统集成服务;安全系统监控服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务;网络技术服务;区块链技术相关软件和服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数字技术服务;储能技术服务;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;数字视频监控系统销售;充电桩销售;机动车充电销售;网络设备销售;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息安全设备销售;广告发布;广告设计、代理;安防设备销售;集中式快速充电站;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;音像制品制作;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | |
财务数据 | 2023年度主要财务数据(未经审计):截止2023年12月31日总资产1,129.84万元,净资产-601.97万元;2023年度营业收入50.00万元,净利润-198.06万元。 |
与公司的关系 | 四川领驰为公司联营企业,出于谨慎性考虑,公司将其认定为关联方。 |
履约能力分析 | 截至目前四川领驰经营正常,具备相应的履约能力,不存在无法正常履行预计交易的风险。 |
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格协商定价,并按照协议约定进行结算。
(二)关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司及子公司正常生产经营所需,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联人形成依赖,符合公司及全体股东利益。
五、公司履行的内部决策程序情况
(一)独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月8日召开的第三届董事会第一次独立董事专门会议,全票审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》,经核查,独立董事认为:公司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易,占公司全年的营业收入比重较小,不会导致公司对关联方形成依赖;交易对方均为依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《蜂助手股份有限公司公司章程》等相关规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会审议情况
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》,董事会认为,公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允收益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。上述交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次2024年度预计日常关联交易额度事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过,履行了必要的审议程序。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。公司本次2024年度预计日常关联交易额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求,系公司正常生产经营业务所需,有利于公司更好地开展主营业务,符合全体股东的利益。
综上,保荐机构对公司本次2024年度预计日常关联交易额度事项无异议。(以下无正文)
(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于蜂助手股份有限公司2024年度预计日常关联交易额度的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签名:
李国强 胡姗姗
保荐机构:光大证券股份有限公司(加盖保荐机构公章)
年 月 日