一、董事会会议召开情况固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2024年
月
日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年4月18日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
3.审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。4.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。5.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。6.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
7.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的公告》
关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》
关联董事李泽湘、高秉强、周玲回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》
公司原激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟
取消上述4名离职人员已获授但尚未行权的合计130,000份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。11.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。12.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。13.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。14.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。15.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
15.01《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.02修订《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。公司相关制度全文的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。
16.审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及制度全文。17.逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第一届董事会任期将于2024年6月22日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李泽湘先生、高秉强先生、吴宏先生、周玲女士、吕恕女士、赵鸿女士，为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。为确保在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
17.01《关于提名李泽湘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
17.02《关于提名高秉强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.03《关于提名吴宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.04《关于提名周玲女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
17.05《关于提名吕恕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.06《关于提名赵鸿女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
18.逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于2024年6月22日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名姚斌先生、田劲东先生及张路女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
18.01《关于提名姚斌先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
18.02《关于提名田劲东先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.03《关于提名张路女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
19.审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：全体董事回避表决，提交股东大会审议。
20.审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》公司拟定于2024年
月
日召开2023年年度股东大会，并将本次会议的第
、3-6、
、17-19项议案提交2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
三、备查文件1.公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。特此公告。
固高科技股份有限公司
董事会二〇二四年四月十九日