20232023年，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，遵循《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《固高科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极高效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，确保董事会科学决策和规范运作。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023年度公司经营情况2023年，公司实现营业收入为40,417.59万元，较上年同期增长
16.02%；实现营业利润5,401.24万元，较上年同期下降8.08%；实现利润总额为5,449.66万元，较上年同期下降7.10%；实现净利润为5,129.71万元，较上年同期下降1.83%；实现归属于母公司所有者的净利润为5,136.47万元，较上年同期下降3.69%。利润减少原因主要是管理费用增加
541.75万元、销售费用增加
402.31万元、研发费用增加
977.46万元及综合毛利率下降所致。
（一）市场开拓公司在巩固现有的优质客户资源的前提下，积极聚焦锁定的行业客户需求，增强客户粘性的同时，积极开拓新的高端客户。
公司坚持聚焦行业，以部件级产品为基础，完善系统级产品及装备产品，加大公司应用技术团队渗透客户需求，促进行业优质客户在产业链中的延伸及价值提升，从而提高公司在行业客户当中的影响力，扩大公司的市场份额。
（二）技术研发
公司通过研发新技术、优化产品设计、改善工艺流程、不断完善原材料供应体系、完善配套产品规划等方面进一步提升研发效率、降低产品开发成本并加速产品的产业化。公司新建系统级产品标准化测试中心，完善研发和检测设备，提
升基础性研发、试制和检验检测平台，提升公司研发质量及产出率，增强公司技术核心竞争力。公司不仅做好自定义产品开发，同时也积极承接行业优质客户的产品及系统方案定制开发项目，提升客户满意度的同时更好地完善公司行业产品的成熟度，拓展公司行业市场空间。
（三）管理优化公司在已启动的ERP、MES为主的数字化系统基础上，将继续推进完善CRM、PLM、OA等信息系统建设，打造一个从市场、研发、生产、交付和服务一体的全价值链数字化运营系统。数据化平台的建立，能够贯通产品全生命周期数据，有效整合全过程信息，实现数据的实时监控分析，推动优化业务流程，支撑全组织管理决策。
（四）人才管理公司重点完善营销、研发及高管类人群的以业绩为导向的奖金制激励模式。公司继续深化培养技术型人才，为公司未来可持续发展做好人才基础，同时也为客户提供人才输出的增值服务，增强与企业的粘合度。
（五）公司治理公司主动适应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变化要求，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平、透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。通过深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。
二、2023年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况2023年，公司董事会共召开10次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 |
| 1 | 2023.02.03 | 第一届董事会第十二次会议 | 1.《固高科技股份有限公司参股公司管理办法的议案》2.《关于向茵塞普科技（深圳）有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 2 | 2023.03.01 | 第一届董事会第十三次会议 | 1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》2.《关于2022年度总经理工作报告的议案》3.《关于2022年度财务决算报告的议案》4.《关于2023年度财务预算报告的议案》5.《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》6.《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》7.《关于取消部分股票期权的议案》8.《关于确认2022年度公司与关联方交易情况的议案》9.《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》10.《关于由股东大会审议生效的公司治理制度的议案》11.《关于由董事会审议生效的公司治理制度的议案》 |
| 3 | 2023.03.23 | 第一届董事会第十四次会议 | 1.《关于报出公司2022年年度财务报表及其附注的议案》 |
| 4 | 2023.05.08 | 第一届董事会第十五次会议 | 1.《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》 |
| 5 | 2023.05.31 | 第一届董事会第十六次会议 | 1.《关于报出公司2023年1-3月财务报表及其附注的议案》 |
| 6 | 2023.06.15 | 第一届董事会第十七次会议 | 1.《关于聘请证券事务代表的议案》2.《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》 |
| 7 | 2023.07.12 | 第一届董事会第十八次会议 | 1.《关于对外投资金石机器人常州股份有限公司暨关联交易的议案》 |
| 8 | 2023.08.25 | 第一届董事会第十九次会议 | 1.《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》3.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》4.《关于取消部分股票期权的议案》5.《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》6.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7.《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》8.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 9 | 2023.10.27 | 第一届董事会第二十次会议 | 1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》2.《关于补选公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》3.《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 |
| 4.《关于修订公司部分治理制度的议案》4.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.03《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》4.04《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》4.05《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》4.06《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》5.《关于购买董监高责任险的议案》6.《关于投资设立全资子公司的议案》7.《关于取消部分股票期权的议案》8.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 | |||
| 10 | 2023.12.19 | 第一届董事会第二十一次会议 | 1.《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》2.《关于取消部分股票期权的议案》 |
（二）董事会对股东大会决议执行情况报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议。公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行并完成股东大会审议通过的各项决议。
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 |
| 1 | 2022年年度股东大会 | 2023.03.21 | 上市前召开，未公告 |
| 2 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023.11.15 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告编号：2023-019 |
（三）董事会下属专门委员会运行情况公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及各委员会工作细则的规定开展工作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（四）独立董事履职情况公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、认真履职。公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，对公司重大事项客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）信息披露情况2023年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《固高科技股份有限公司信息披露管理办法》等规章制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况2023年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者的积极参与。
公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。
三、2024年度董事会工作重点
2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划。董事会将进一步完善公司相关的规章制度，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，增强公司信息披露的规范性和透明度。董事会亦将加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
固高科技股份有限公司
董事会二〇二四年四月十九日